Eksempler på bruk av ordet blanqueo i setninger på spansk.
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Las acusaciones son impactantes: blanqueo de dinero, evasión fiscal y obstrucción de la justicia.
Anklagene er sjokkerende: hvitvasking av penger, skatteunndragelse og hindring av rettsvesenet.
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| Una unidad de investigación del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Cosnep) mostró su preocupación por que el nuevo sistema monetario pueda ser aprovechado para el blanqueo de dinero del narcotráfico. | |
| La presidencia francesa de la UE espera que España o Portugal levanten la semana que viene sus reservas a la inclusión de abogados y contables en la directiva comunitaria que obliga a denunciar las operaciones de blanqueo de dinero. | |
| La nueva directiva pretende extender a abogados y contables, incluidos los asesores fiscales, agentes inmobiliarios, marchantes de arte, anticuarios y casinos las mismas obligaciones que ahora tienen las instituciones financieras y de crédito en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales. | |
| En línea con estas pesquisas, el secretario de Estado de Economía, José Folgado, siguiendo instrucciones de Rato, según precisó este último en el Congreso, ordenó ayer al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (CPBC) que averigüe la titularidad real de las 138 cuentas abiertas en el HSBC español de forma opaca. | |